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該案件還得從今年1月開始說起，在英國留學的陳女士接到一個自稱是中國大使館的工作人員的電話，對方說，她的身份信息被泄露，可能涉嫌“非法洗錢”，需要國內公安機關配合處理。隨后，一名自稱福建省公安廳刑偵支隊民警的電話打給陳女士，這名“民警”告訴陳女士，她涉嫌一宗“洗錢”案，要通過境外調查，將自己所有財產轉入警方的安全賬戶進行“財產公證”。于是陳女士便按對方的指令，將數十萬元分批陸續打入指定賬戶中。不久后，陳女士回到國內，認為已“洗清嫌疑”的她，與家人閑談時發現自己被騙，便立即向警方報警求助。

民警根據陳女士提供的線索，最終成功鎖定一名接收非法錢款的“卡主”呂某，并于8月20日在南安水頭將其抓獲歸案。到案后，呂某對其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為供認不諱。

經查實，呂某在水頭做石材買賣，多與東南亞外商有生意往來。今年1月，呂某與老客戶——越南“阿強”，通過微信談下了一樁石材買賣。但對方因疫情無法來到水頭進行現金交易，便通過銀行轉賬進行付款。按規定，付款應通過正規國際貿易交易渠道往公司對公賬戶進行轉款，但“阿強”卻沒這樣做，而是用多個不同的國內銀行賬戶向呂某的個人銀行卡進行多筆小額打款，共轉款10余萬元。呂某也并沒在意轉賬人的信息，只關心到賬錢款是否與貨款金額有出入。

兩天之后，“阿強”告訴呂某，他支付的貨款其實是通過“地下錢莊”進行匯款的。此時，呂某已經知曉這些錢都是網絡賭博或詐騙等違法犯罪所得的贓款。此后，呂某與“阿強”進行交易時，時常能收到“地下錢莊”打來的錢款。而明知這些錢來路不正的呂某，每次收到轉來的“貨款”時，都擔心自己的銀行卡會因收取非法款項而被凍結，便快速將其轉出，又進一步幫助上游犯罪集團“洗凈”了錢款。

在審訊中，呂某仍理直氣壯向民警表示：“我知道這是來路不清的非法資金，但是我給了他貨，他給我錢，這錢是我應該得的。”