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買賣也當(dāng)心！一石材商家做石材交易竟成“洗錢”渠道，被依法刑拘

發(fā)布：世界石材網(wǎng) www.www.dechunwater.cn [ 發(fā)布時(shí)間 : 2022-08-29 ] 瀏覽次數(shù):

據(jù)悉，在8月24日，福建南安警方通報(bào)，南安男子呂某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被公安機(jī)關(guān)依法刑拘。

當(dāng)做正經(jīng)生意的他，遇上“地下錢莊”洗黑錢，明知是來(lái)路不明的非法錢款，不僅不報(bào)警，還心安理得接受，結(jié)果成為不法分子漂白黑錢的“幫兇”！對(duì)此，呂某坦言：自己也是為了做生意方便，只好默認(rèn)這種行為，也勸過(guò)對(duì)方不要通過(guò)'地下錢莊’轉(zhuǎn)貨款，但他說(shuō)沒辦法，我為了賺錢也只能收了。

 
該案件還得從今年1月開始說(shuō)起，在英國(guó)留學(xué)的陳女士接到一個(gè)自稱是中國(guó)大使館的工作人員的電話，對(duì)方說(shuō)，她的身份信息被泄露，可能涉嫌“非法洗錢”，需要國(guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)配合處理。隨后，一名自稱福建省公安廳刑偵支隊(duì)民警的電話打給陳女士，這名“民警”告訴陳女士，她涉嫌一宗“洗錢”案，要通過(guò)境外調(diào)查，將自己所有財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)入警方的安全賬戶進(jìn)行“財(cái)產(chǎn)公證”。于是陳女士便按對(duì)方的指令，將數(shù)十萬(wàn)元分批陸續(xù)打入指定賬戶中。不久后，陳女士回到國(guó)內(nèi)，認(rèn)為已“洗清嫌疑”的她，與家人閑談時(shí)發(fā)現(xiàn)自己被騙，便立即向警方報(bào)警求助。

民警根據(jù)陳女士提供的線索，最終成功鎖定一名接收非法錢款的“卡主”呂某，并于8月20日在南安水頭將其抓獲歸案。到案后，呂某對(duì)其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為供認(rèn)不諱。

經(jīng)查實(shí)，呂某在水頭做石材買賣，多與東南亞外商有生意往來(lái)。今年1月，呂某與老客戶——越南“阿強(qiáng)”，通過(guò)微信談下了一樁石材買賣。但對(duì)方因疫情無(wú)法來(lái)到水頭進(jìn)行現(xiàn)金交易，便通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行付款。按規(guī)定，付款應(yīng)通過(guò)正規(guī)國(guó)際貿(mào)易交易渠道往公司對(duì)公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)款，但“阿強(qiáng)”卻沒這樣做，而是用多個(gè)不同的國(guó)內(nèi)銀行賬戶向呂某的個(gè)人銀行卡進(jìn)行多筆小額打款，共轉(zhuǎn)款10余萬(wàn)元。呂某也并沒在意轉(zhuǎn)賬人的信息，只關(guān)心到賬錢款是否與貨款金額有出入。

兩天之后，“阿強(qiáng)”告訴呂某，他支付的貨款其實(shí)是通過(guò)“地下錢莊”進(jìn)行匯款的。此時(shí)，呂某已經(jīng)知曉這些錢都是網(wǎng)絡(luò)賭博或詐騙等違法犯罪所得的贓款。此后，呂某與“阿強(qiáng)”進(jìn)行交易時(shí)，時(shí)常能收到“地下錢莊”打來(lái)的錢款。而明知這些錢來(lái)路不正的呂某，每次收到轉(zhuǎn)來(lái)的“貨款”時(shí)，都擔(dān)心自己的銀行卡會(huì)因收取非法款項(xiàng)而被凍結(jié)，便快速將其轉(zhuǎn)出，又進(jìn)一步幫助上游犯罪集團(tuán)“洗凈”了錢款。

在審訊中，呂某仍理直氣壯向民警表示：“我知道這是來(lái)路不清的非法資金，但是我給了他貨，他給我錢，這錢是我應(yīng)該得的。”

通過(guò)民警調(diào)查，自2022年1月至今，呂某的涉案金額流水已高達(dá)上百萬(wàn)。目前，犯罪嫌疑人呂某已被依法刑拘，案件在進(jìn)一步深挖。

此案件也提醒廣大朋友，一定要加強(qiáng)法治觀念，警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離洗錢犯罪！

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