公告編號：2016-036 證券代碼：832123 證券簡稱：環(huán)球石材 主辦券商：安信證券 環(huán)球石材(東莞)股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、 會議召開情況
環(huán)球石材(東莞)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十八 次會議于 2016 年 8 月 19 日在公司寫字樓五樓會議室召開。會議通知于 2016 年 8 月 15 日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議由董事長朱新勝主持，本次會議 應(yīng)到董事 8名，實到董事 8名，公司監(jiān)事列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《環(huán)球石材(東莞)股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、 會議表決情況
會議以投票表決方式通過如下議案：
(一)審議通過《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》，并提請股東大會審議； 議案內(nèi)容：具體方案詳見公司 2016 年 8 月 19 日公告的《股票發(fā)行方案》，公告編號：2016-039。 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(二)審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》，并提請股東大會審議； 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(三)審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，并提請股東大會審議； 議案內(nèi)容：根據(jù)本次股票發(fā)行結(jié)果修訂《公司章程》相關(guān)內(nèi)容。 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 公告編號：2016-036
(四)審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，并提請股東大會審議； 議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司 2016年 8月 19日公告的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，公告編號：2016-040。
(五)審議通過《公司募集資金管理制度》，并提請股東大會審議； 議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司 2016年 8月 19日公告的《募集資金管理制度》，公告編號：2016-041。
(六)審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶的議案》； 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(七)審議通過《關(guān)于簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》； 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(八)審議通過《關(guān)于召開公司 2016年第三次臨時股東大會的議案》。 議案內(nèi)容：董事會提議于 2016年 9月 6日在公司會議室召開公司 2016年第 三次臨時股東大會，并確定股權(quán)登記日為 2016年 9月 1日。 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
(一)《環(huán)球石材(東莞)股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議》；
(二)《環(huán)球石材(東莞)股份有限公司股票發(fā)行方案》。 環(huán)球石材(東莞)股份有限公司董事會 2016年 8月 19日
