今天的天津格外悶熱，天空不時(shí)飄下一絲小雨。在天津?yàn)I海新區(qū)某石材加工廠內(nèi)，整齊擺放著已加工成板材的大理石板，在廠外則堆積著每塊足有幾噸重尚待加工的大理石荒料。而這些大理石正是天津海關(guān)破獲的全國最大一起涉案14億元大理石走私系列案中的一部分。今天，記者在天津海關(guān)采訪了解了此案偵辦的詳情。

    “2015年9月10日，我們接到海關(guān)總署提供的一條進(jìn)口大理石價(jià)格有問題的情報(bào)線索后開始展開調(diào)查。”天津海關(guān)緝私局副局長劉勝輝回憶說。天津海關(guān)首先結(jié)合天津口岸大理石進(jìn)口通關(guān)數(shù)據(jù)，對國際國內(nèi)大理石市場行情、商品特點(diǎn)展開分析，同時(shí)參考國內(nèi)其他口岸進(jìn)口大理石價(jià)格水平等多方信息匯總后，發(fā)現(xiàn)國際市場大理石價(jià)格經(jīng)常會(huì)有波動(dòng)，但天津某公司代理國內(nèi)貨主進(jìn)口的大理石價(jià)格卻多年未變，且存在低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口的嫌疑。

     為此，天津海關(guān)緝私辦案人員展開了進(jìn)一步摸排。“大理石荒料這種商品專業(yè)性強(qiáng)，國內(nèi)貨主和國外供貨商長期合作，勾結(jié)很深，許多體現(xiàn)真實(shí)價(jià)格信息的貿(mào)易單據(jù)都口頭商定，不一定簽訂正式合同，這對辦案人員獲取真實(shí)信息帶來諸多困難。”參與案件偵辦的天津機(jī)場海關(guān)緝私分局偵查科科長張莤妹說。為此緝私辦案人員充分發(fā)揮集團(tuán)作戰(zhàn)優(yōu)勢，將情報(bào)、偵查、預(yù)審、電子取證等領(lǐng)域?qū)ｉT人才統(tǒng)籌安排，通過分析上萬封電子郵件、數(shù)萬條銀行往來等信息，終于將此案貨物流向和資金流向證據(jù)一一比對出來。

      經(jīng)過半年多的調(diào)查，初步查實(shí)了天津、北京等多地共數(shù)十個(gè)涉嫌走私公司，為謀取高額不法利益，以低于真實(shí)成交價(jià)格的發(fā)票等單據(jù)向海關(guān)申報(bào)，從土耳其等國家和地區(qū)走私進(jìn)口大理石荒料的犯罪事實(shí)。

      今年5月26日和6月27日，天津海關(guān)先后開展兩輪查緝行動(dòng)，共出動(dòng)緝私警力400余人次，在天津、北京、上海、福建、廣東等地同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)。行動(dòng)當(dāng)天，共控制數(shù)百名涉案人員，對55名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，查扣大量書證及電子證據(jù)，依法凍結(jié)涉案賬戶資金逾億元。經(jīng)查證，該系列案共涉及走私大理石荒料80余萬噸，累計(jì)案值近14億元人民幣。

     “收網(wǎng)行動(dòng)結(jié)束后，辦案人員迅速對案件證據(jù)進(jìn)行梳理和對碰，相關(guān)案件細(xì)節(jié)也浮出水面。”天津海關(guān)緝私局偵查處處長宋永勝列舉了系列案中的一個(gè)例子。福建某石材公司，長期從事大理石荒料進(jìn)口貿(mào)易和加工業(yè)務(wù)。該公司總經(jīng)理長年派駐員工在土耳其進(jìn)行大理石荒料采購業(yè)務(wù)，與外商商定訂貨價(jià)格后，并合謀制作低于實(shí)際成交價(jià)格的貿(mào)易單據(jù)，然后再委托天津、廈門等國內(nèi)貨代公司按照低價(jià)格發(fā)票向海關(guān)申報(bào)通關(guān)進(jìn)口。采購貨款則通過多種途徑對外支付，有的按照報(bào)關(guān)金額，以電匯方式通過銀行正常對外付匯，有的未申報(bào)部分貨款通過個(gè)人旅游、利用其他貿(mào)易公司付匯額度、其他離岸公司等非法途徑完成支付。經(jīng)辦案人員初步統(tǒng)計(jì)，該公司自2012年以來，以低報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口土耳其產(chǎn)大理石荒料6萬余噸，涉案案值高達(dá)1.5億。

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      大理石荒料，是指礦山的石料經(jīng)加工，具有一定規(guī)格、可滿足板材加工或其他用途的塊石。荒料既是石材礦山的產(chǎn)品，又是板材加工廠的原料。